Услуга
Корпоративные расследования
Корпоративные расследования
Команда SIGNUM по корпоративным расследованиям помогает клиентам защищать самих себя от мошенничества и других неправомерных действий со стороны руководства, работников или третьих сторон. Мы работаем непосредственно с руководством, учредителями, корпоративным персоналом, таким как специалист отдела корпоративного контроля, главный юрисконсульт, персонал юридического отдела, внутренние аудиторы и др.
Некоторые расследования также требуют, чтобы мы работали в тесном сотрудничестве с аудиторами, экспертами и внешними консультантами.
Мы понимаем, что сегодня компании сталкиваются с возможными обвинениями в правонарушении со стороны неограниченного круга лиц; акционеров, анонимных разоблачителей, контрольных органов, сотрудников, подрядчиков, клиентов и поставщиков.
SIGNUM может оказывать помощь в проведении внутренних расследований и расследований с «иностранным элементом» в сотрудничестве со своими зарубежными коллегами.
Руководитель
Услуги включают следующие направления
- Проверка деятельности на соответствие
- Корпоративные расследования
- Расследование преступлений, связанных с руководством
- Коммерческая коррупция
- Судебная бухгалтерия
- Корпоративный и бизнес анализ
- Обнаружение и расшифровка электронных данных
- Анализ и хранение электронных доказательств
- Информационная безопасность и анализ угроз
- Корпоративный шпионаж
- Розыск имущества
Опыт
Проверка деятельности на соответствие
- юридическая консультация по вопросам соответствия деятельности законодательству, включая положения о коррупции, по борьбе с отмыванием денег, кодексам этики и др.;
- юридическая консультация по внедрению корпоративных стандартов и соответствию корпоративным политикам, включая проведение соответствующего анализа и тренингов;
- юридическая консультация по вопросам внутренних правил, внутреннему контролю и корпоративному управлению;
- проведение юридической проверки по вопросам соответствия, вытекающих из слияний и поглощений;
- консультирование по вопросам управления и реагирования проводимых инспекций и аудиторов со стороны регулирующих и государственных органов.
Корпоративные расследования
- юридическая консультация по вопросам трансграничных и внутренних корпоративных и государственных расследований по таким вопросам как, взяточничество и коррупция, мошенничество, отмывание денег, картелей, уклонение от уплаты налогов, ненадлежащая практика бухгалтерского учета и финансовой политики и другие неправомерные корпоративные и частные действия;
- юридическое сопровождение в проведении расследований и мер исполнения, инициированных государственными ведомствами и/или регулирующими органами;
- юридическое сопровождение клиентов в проведении установленных или подозреваемых внутренних расследований, включающие такие вопросы как неправомерное сотрудничество с третьими сторонами, мошенничество, несоответствие корпоративным стандартам и процедурам;
- определение потенциальных финансовых рисков или последствий от неправомерных действий;
- юридическая консультация по вопросам внедрения необходимых контрольных механизмов защиты имущества компании или частных лиц и недопущения неправомерных повторных инцидентов;
- Оценка контроля интеллектуальной собственности;
- консультирование по потенциальным правовым рискам, выявленным в результате расследования;
- содействие во взаимодействии со СМИ и заинтересованными агентствами по вопросам репутации, вытекающим из расследований.
Расследование преступлений, связанных с руководством
- консультирование по всем аспектам уголовной и гражданской ответственности, включая вопросы, связанные с вовлечением Вашего руководства/персонала в качестве подозреваемых или обвиняемых лиц, свидетелей и/или жертв, представляющих интересы в органах прокуратуры, следствия и т.д.;
- защита интересов компаний, акционеров, руководителей и сотрудников в уголовном процессе и судебных разбирательствах;
- консультирование компаний и представление интересов частных лиц по вопросам экстрадиции и розыску;
- консультирование по спорам, вытекающим из корпоративных дел, включающих финансовые обвинения и обвинения по другим преступлениям.
Коммерческая коррупция
- содействие в разработке политик и процедур по бизнесу и борьбе с коррупцией, проверке действующих процедур и политик;
- подготовка и/или анализ процедур назначения агентов и представителей, включая разработку соответствующих антикоррупционных мер защиты в агентских договорах, договорах об оказании услуг и др.;
- консультирование по специфичным вопросам соответствия: по вопросам допустимых мероприятий, разрешенных подарков и премий, гостеприимства, спонсируемых бизнес мероприятий;
- проведение антикоррупционной юридической проверки по сделкам слияний и поглощениям и другим сделкам;
- проведение внутренних тренингов по вопросам соответствия деятельности;
- проведение внутренних расследований по вопросам внутренней коррупции;
- проведение проверок корпоративных систем, процедур и стандартов.
Есть вопрос?
Напишите нам!