Услуга

Корпоративные расследования

Корпоративные расследования

Команда SIGNUM по корпоративным расследованиям помогает клиентам защищать самих себя от мошенничества и других неправомерных действий со стороны руководства, работников или третьих сторон. Мы работаем непосредственно с руководством, учредителями, корпоративным персоналом, таким как специалист отдела корпоративного контроля, главный юрисконсульт, персонал юридического отдела, внутренние аудиторы и др.

Некоторые расследования также требуют, чтобы мы работали в тесном сотрудничестве с аудиторами, экспертами и внешними консультантами.

Мы понимаем, что сегодня компании сталкиваются с возможными обвинениями в правонарушении со стороны неограниченного круга лиц; акционеров, анонимных разоблачителей, контрольных органов, сотрудников, подрядчиков, клиентов и поставщиков.

SIGNUM может оказывать помощь в проведении внутренних расследований и расследований с «иностранным элементом» в сотрудничестве со своими зарубежными коллегами.

Услуги включают следующие направления
  • Проверка деятельности на соответствие
  • Корпоративные расследования
  • Расследование преступлений, связанных с руководством
  • Коммерческая коррупция
  • Судебная бухгалтерия
  • Корпоративный и бизнес анализ
  • Обнаружение и расшифровка электронных данных
  • Анализ и хранение электронных доказательств
  • Информационная безопасность и анализ угроз
  • Корпоративный шпионаж
  • Розыск имущества
«SIGNUM – это быстро реагирующая и готовая помочь команда. Для меня, SIGNUM – выбор №1 в Казахстане: коммерческий и эффективный подход, в то же время юридически правильный. Особенно сильны София Жылкайдарова, Лиза Жумахметова и Гаухар Кудайбергенова»
Asialaw Profiles, 2018
SIGNUM Law Firm ведет проекты по вопросам слияний и поглощений и корпоративного права, в особенности в нефтегазовом секторе. Ключевые юристы практики - Лиза Жумахметова и Абылхаир Накипов.
The Legal 500, Europe, Caucasus and Central Asia, 2018
«Вся работа выполняется в согласованные сроки и соответствует высоким стандартам. Сотрудники SIGNUM всегда готовы предоставить необходимые пояснения и обратную связь. Имея трехлетний опыт работы с SIGNUM, я не могу выявить какие-либо недостатки в их услугах».
Asialaw Profiles, 2018

Опыт

Проверка деятельности на соответствие
  • юридическая консультация по вопросам соответствия деятельности законодательству, включая положения о коррупции, по борьбе с отмыванием денег, кодексам этики и др.;
  • юридическая консультация по внедрению корпоративных стандартов и соответствию корпоративным политикам, включая проведение соответствующего анализа и тренингов;
  • юридическая консультация по вопросам внутренних правил, внутреннему контролю и корпоративному управлению;
  • проведение юридической проверки по вопросам соответствия, вытекающих из слияний и поглощений;
  • консультирование по вопросам управления и реагирования проводимых инспекций и аудиторов со стороны регулирующих и государственных органов.
Корпоративные расследования
  • юридическая консультация по вопросам трансграничных и внутренних корпоративных и государственных расследований по таким вопросам как, взяточничество и коррупция, мошенничество, отмывание денег, картелей, уклонение от уплаты налогов, ненадлежащая практика бухгалтерского учета и финансовой политики и другие неправомерные корпоративные и частные действия;
  • юридическое сопровождение в проведении расследований и мер исполнения, инициированных государственными ведомствами и/или регулирующими органами;
  • юридическое сопровождение клиентов в проведении установленных или подозреваемых внутренних расследований, включающие такие вопросы как неправомерное сотрудничество с третьими сторонами, мошенничество, несоответствие корпоративным стандартам и процедурам;
  • определение потенциальных финансовых рисков или последствий от неправомерных действий;
  • юридическая консультация по вопросам внедрения необходимых контрольных механизмов защиты имущества компании или частных лиц и недопущения неправомерных повторных инцидентов;
  • Оценка контроля интеллектуальной собственности;
  • консультирование по потенциальным правовым рискам, выявленным в результате расследования;
  • содействие во взаимодействии со СМИ и заинтересованными агентствами по вопросам репутации, вытекающим из расследований.
Расследование преступлений, связанных с руководством
  • консультирование по всем аспектам уголовной и гражданской ответственности, включая вопросы, связанные с вовлечением Вашего руководства/персонала в качестве подозреваемых или обвиняемых лиц, свидетелей и/или жертв, представляющих интересы в органах прокуратуры, следствия и т.д.;
  • защита интересов компаний, акционеров, руководителей и сотрудников в уголовном процессе и судебных разбирательствах;
  • консультирование компаний и представление интересов частных лиц по вопросам экстрадиции и розыску;
  • консультирование по спорам, вытекающим из корпоративных дел, включающих финансовые обвинения и обвинения по другим преступлениям.
Коммерческая коррупция
  • содействие в разработке политик и процедур по бизнесу и борьбе с коррупцией, проверке действующих процедур и политик;
  • подготовка и/или анализ процедур назначения агентов и представителей, включая разработку соответствующих антикоррупционных мер защиты в агентских договорах, договорах об оказании услуг и др.;
  • консультирование по специфичным вопросам соответствия: по вопросам допустимых мероприятий, разрешенных подарков и премий, гостеприимства, спонсируемых бизнес мероприятий;
  • проведение антикоррупционной юридической проверки по сделкам слияний и поглощениям и другим сделкам;
  • проведение внутренних тренингов по вопросам соответствия деятельности;
  • проведение внутренних расследований по вопросам внутренней коррупции;
  • проведение проверок корпоративных систем, процедур и стандартов.

Специалисты в области

Лиза Жумахметова
Партнер

Лиза - юрист в сфере корпоративного права, слияний и поглощений и ГЧП, допущена к адвокатской практике в штате Нью-Йорк.

Практики:
  • Слияния и поглощения
  • Корпоративное право
  • Корпоративные расследования
Профиль
Улан Стыбаев
Юрист

Улан обладает опытом в сфере корпоративного права и корпоративных расследований.

Практики:
  • Корпоративное право
  • Слияния и поглощения
  • Корпоративные расследования
  • Интеллектуальная собственность и технологии
Профиль
Есть вопрос?
Напишите нам!